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关于召开龙八国际娱乐app2017年度股东大会的通知

发布时间: 2018-01-19 15:30:51   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:

各位股东:

经董事会提议,决定召开龙八国际娱乐app(以下简称“本行”)2017年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2018年2月8日(星期四)上午10:00。

二、会议地点

山西尧都农商银行七楼三百人会议室(山西省临汾市尧都区向阳西路中段)

三、会议出席对象及要求

本行董事、监事、高级管理人员及全部股东;本行聘请的律师。

(一)由于特殊原因不能出席会议的股东,可以书面委托其代理人代为出席和表决;

(二)自然人股东亲自出席会议的,应当携带并出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应当出示股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件和授权委托书;

(三)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及复印件;委托代理人出席会议的,应当出示代理人身份证及复印件、法定代表人资格的有效证明及复印件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人印章)。

四、会议主要事项

(一)董事长代表董事会作《本行董事会2017年度工作报告》

(二)监事长代表监事会作《本行监事会2017年度工作报告》

(三)审议内容

1.审议《关于<本行董事会2017年度工作报告>的议案》;

2.审议《关于<本行监事会2017年度工作报告>的议案》;

3.审议《关于<本行2017年度财务决算方案>的议案》;

4.审议《关于<本行2017年度利润分配方案>的议案》;

5.审议《关于<本行2018年度财务预算方案>的议案》;

6.审议《关于<本行监事会对董事、监事、高管人员2017年度履职尽责评价报告>的议案》;

7. 审议《关于选举本行第二届董事会董事的议案》;

8.审议《关于本行拟修订<章程>的议案》;

9.审议《关于<本行2017-2019战略规划报告>的议案》;

10.审议《关于<本行拟授权王小军同志办理工商变更手续>的议案》。

五、会议表决方式

现场投票。

六、联系人及联系方式

联系人及电话:贾杰,3935885/18935051588

联系地址:山西省临汾市尧都区向阳西路中段;

邮    编:041000;

请届时参加,特此通知。

 

附件:《龙八国际娱乐app2017年度股东大会授权委托书》

 

 

 

 

 

 

 

  

尧都农商银行董事会办公室

2018年1月19日

 

 

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